Gestión de riesgo LA/FT más digital, apuesta del Gafi
La nueva presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció varias iniciativas para optimizar los sistemas de...
Gestión de riesgo LA/FT más digital, apuesta del Gafi
La nueva presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció varias iniciativas para optimizar los sistemas de...
Gestión de riesgo LA/FT más digital, apuesta del Gafi
La nueva presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció varias iniciativas para optimizar los sistemas de...
Agencias de viaje: ¿deben prevenir el lavado de activos?
Hace pocos meses, los medios de comunicación nacionales dieron a conocer que la Policía desarticuló una banda criminal que enviaba...
Superfinanciera firmó pacto de lucha contra el LA/FT
En el marco del el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el día de ayer en la Cámara de Comercio de Bogotá (Sede Salitre),...
Día Nacional Antilavado 2019: ¿Modificarán las PEP?
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (Unodc), la Cámara de Comercio de Bogotá, la Asociación Bancaria...