EE.UU. anuncia acuerdo con banco para no sancionarlo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció un acuerdo de pago de USD 639...
EE.UU. sanciona barcos que sacan petróleo de Venezuela
La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó dos compañías que operan en...
15 Claves para consultar listas: 8. Entrenar a los directamente responsables
Este es el séptimo artículo de una serie de 15 en donde se exponen y se explican algunas de las recomendaciones para realizar una consulta...
La Ofac revela cómo Irán evade sus sanciones financieras
La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó 25 personas y entidades por...
EE.UU. sancionó al Banco de Desarrollo Economico y Social de Venezuela
La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al Banco de Desarrollo...
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