¿Se pueden almacenar datos de excluidos de lista Clinton para prevenir LA/FT?
El equipo de Infolaft hizo esta consulta a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de...
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Dos colombianos son incluidos en la Lista Clinton
El día de hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Ofac por su nombre en...
OFAC designa nuevos funcionarios venezolanos a su lista SDN
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó recientemente a varios funcionarios del gobierno venezolano a su lista SDN. ...
Las sanciones de Estados Unidos comienzan a afectar a Venezuela
Según Portafolio, las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela han comenzado a hacer efecto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro...