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Preguntas y respuestas acerca de la lista PEP de Infolaft

NOTA COMERCIAL Desde hace casi cuatro años Infolaft provee a sus suscriptores una base de datos de PEP. A raíz de los recientes cambios...

Despeje sus dudas sobre el Decreto de las PEP

Por estos días son muchas las inquietudes que tienen los lectores de Infolaft acerca del recién emitido Decreto 1674 de 2016, el cual...

¿Cómo gestionar el riesgo con las PEP?

El término de las PEP nos ha puesto a discutir y conversar tanto a los oficiales de cumplimiento como a los gerentes comerciales,...

Los ajustes que tendrá el Sarlaft

En una conferencia reciente el superintendente financiero, Gerardo Hernández, señaló que la entidad recibió más de 130 comentarios de sus...

Es oficial: Colombia ya tiene lista de cargos PEP

El Gobierno publicó el decreto 1674 de 2016 por medio del cual definió una lista de cargos PEP y unas obligaciones a cargo de estas...

¿Qué puede copiar Colombia de otros sistemas LA/FT del mundo?

Luego de casi ocho años de su expedición, es muy probable que el Sistema de Administración de Riesgo de LA/FT (Sarlaft) requiera...