IMPORTANTE: Gobierno anuncia publicación de lista PEP
En entrevista exclusiva con infolaft Rafael Merchán, secretario de transparencia de la Presidencia de la República, anunció que la primera...
Recomendaciones para administrar riesgo PEP (may 20)
Las Personas Expuestas Públicamente o PEP, por sus características inherentes representan un mayor riesgo para las entidades financieras. A...
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Manual para control de PEP (feb 28)
Recientemente, el Banco Mundial publicó el libro ‘Personas Expuestas Políticamente. Medidas preventivas para el sector bancario’, un...
El Estatuto definitivo
En la edición del mes pasado anunciamos que el Estatuto Anticorrupción entraba en su recta final con la sanción que va a hacer el...