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Los derechos de las PEP

La categoría de persona expuesta pública o políticamente (PEP) no puede considerarse como una causal objetiva –por sí sola– para negar...

El Sarlaft de Supersolidaria no sería vinculante para todo el sector

La Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) publicó un proyecto de Circular Externa que busca modificar algunas...

Superfinanciera sanciona a aseguradora por no tener segmentación

Durante la última semana de junio de este año la Superintendencia Financiera de Colombia impuso a una compañía de seguros colombiana una...

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Las PEP: Todo lo que debe saber (II)

Esta es la segunda entrega del Especial de Infolaft en la que se ha recopilado una serie de preguntas y respuestas orientativas y fáciles...

Las PEP: Todo lo que debe saber (I)

La correcta gestión de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), las personas con exposición pública y otros sujetos con notoriedad es...