Guía para utilizar información pública en la gestión del LA/FT
En su más reciente boletín “Semana Económica 2018” (edición 1.135), la Asobancaria publicó una completa guía para el sistema financiero...
La Ocde dijo que el Decreto de PEP se quedó corto
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), a través del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones...
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La categoría de PEP será indefinida en el tiempo: UIF Argentina
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina publicará una resolución que elimina el límite de dos años posteriores al abandono...
Listas restrictivas para Colombia y prevenir lavado de activos
Existen muchas listas restrictivas en Colombia para prevenir el lavado de activos; sin embargo, no todas tienen la misma importancia....
PEP en Colombia, procesos relacionados
El Decreto 1674 de 2016 impone unas obligaciones a las personas que ocupan los cargos catalogados como PEP. Sin embargo, y debido a...