Expectativa por publicación del decreto de PEP
Una fuente conocedora del tema le confirmó a Infolaft que el texto ya está listo y que el decreto quedará en firme una vez sea...
Es un hecho: abogados, inmobiliarias y constructoras tienen que prevenir lavado de activos
La Superintendencia de Sociedades acaba de actualizar su Circular Básica Jurídica para obligar a empresas de servicios contables, oficinas...
Es un hecho: abogados, inmobiliarias y constructoras tienen que prevenir lavado de activos
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PEP latinas en apuros (parte II)
Como ya comentamos en la pasada entrega de este especial sobre los problemas legales de varias personas expuestas políticamente (PEP) de la...