Empresas fachada: presunta tipología de Álex Saab
Un informe de 2017 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), dirigido a la Fiscalía General, puso la lupa sobre una...
Políticas antilavado de la Unión Europea serán auditadas
El Tribunal de Cuentas Europeo inició una auditoría para “examinar los esfuerzos de la Unión para hacer frente al blanqueo de dinero sucio...
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SARLAFT: bancos no pueden bloquear indefinidamente productos de clientes
Así lo determinó la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera a través del fallo 2018-0572. El 3 de...
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Noticias: más importantes que nunca para prevenir el LA/FT
Los oficiales de cumplimiento deben tener claro que las publicaciones de la prensa adquieren gran relevancia para detectar posibles casos...