Debemos ser proporcionales en la supervisión: Director UIF de Perú
Sergio Espinosa, director de la UIF peruana, expuso en un foro internacional organizado por Infolaft las razones por las cuales este no es...
Lista PEP: clave para evitar corrupción durante la emergencia
Muchos funcionarios públicos han sido cuestionados por presuntas irregularidades en contratos para atender la crisis. Las listas de PEP...
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Unión Europea tendrá nueva lista de jurisdicciones de riesgo
La Comisión Europea propuso la creación de una nueva lista de países con deficiencias en sus sistemas contra el lavado de activos. En...
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