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Las PEP: Todo lo que debe saber (II)

2018-06-12
Esta es la segunda entrega del Especial de Infolaft que ayuda a que todos los profesionales de cumplimiento refresquen sus conocimientos en esta parte fundamental del ciclo de gestión del riesgo de LA/FT que es la correcta gestión de las PEP.
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Las PEP: Todo lo que debe saber (I)

2018-06-07
Para ayudar en la comprensión de las PEP, Infolaft ha recopilado en dos entregas una serie de preguntas y respuestas orientativas y fáciles de digerir para todos los profesionales de cumplimiento.
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