SARLAFT y conocimiento del cliente: fallas más comunes
En una reciente sanción la Superintendencia Financiera recordó la importancia del conocimiento del cliente en el SARLAFT. El SARLAFT le...
Durante la pandemia, persisten sanciones por fallas de SARLAFT
Tan solo entre junio y agosto de 2020 quedaron en firme cuatro sanciones por diversos incumplimientos. Si algún oficial de cumplimiento...
Durante la pandemia, persisten sanciones por fallas de SARLAFT
Tan solo entre junio y agosto de 2020 quedaron en firme cuatro sanciones por diversos incumplimientos. Si algún oficial de cumplimiento...
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