• Listas
  • Consultoría
  • Capacitación
  • Fuente especializada para oficiales de cumplimiento

Oficial de cumplimiento recibe sanción en Colombia

2018-06-26
Un oficial de cumplimiento tendrá que pagar en Colombia dos multas por valor de 50 millones de pesos. ¿Las causas? La Superintendencia Financiera detectó fallas en la segmentación, en las señales de alerta y en la detección de operaciones inusuales.
Leer >