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Estamos en la ‘Semana Gafi 2018’

2018-04-05
Del 18 al 23 de febrero es la Semana Gafi 2018 en París, que consiste en seis días en los que más de 700 delegados de las 203 jurisdicciones de la Red Global del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) se reunirán para discutir asuntos importantes que buscan proteger la integridad del sistema financiero mundial y contribuir a su seguridad.
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Herramientas de bajo costo

2014-07-28
Un sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo requiere, como parte esencial para su efectivo funcionamiento,…
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