• Listas
  • Consultoría
  • Capacitación
  • Fuente especializada para oficiales de cumplimiento
2018-04-09

El periódico español ABC de España publicó el pasado mes de febrero un reportaje titulado 'Empresarios chinos evaden decenas de millones con el turismo de compras' en el que se expone una tipología de lavado a través de la cual “un importante número de empresarios chinos afincados en Madrid está defraudando decenas y decenas de millones al erario público a través de un novedoso sistema con el turismo de compras de lujo como herramienta”.Según informó el diario, “la trama es tan reciente como compleja” y “ya está superando a otras técnicas más conocidas y rudimentarias de blanqueo y evasión de capitales”.Así, mientras que años atrás las tipologías habituales consistían en la utilización de mulas de dinero para trasladar...

PARA LEER EL ARTICULO COMPLETO

Caja web Infolaft