La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentará la próxima semana los resultados de la segunda Evaluación Regional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

 

A diferencia de la anterior versión, esta segunda evaluación incluye a Bogotá D.C., considerada como una nueva región por su dimensión económica y características. De esta manera, fueron siete regiones las evaluadas:

 

  • Pacífico.
  • Caribe.
  • Centro-Oriente.
  • Centro-Sur.
  • Llanos Orientales.
  • Eje Cafetero.
  • Bogotá

 

La presentación se hará a través de dos eventos abiertos al público. El primero de ellos se realizará en Bogotá el martes 3 de julio a las 10:00 am en el auditorio Casas de Santa Bárbara del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Mientras que el segundo tendrá lugar en Medellín el jueves 5 de julio a las 8:00am en el hotel Four Points By Sheraton.

De acuerdo con un comunicado publicado por la Uiaf, este ejercicio “permitió identificar las amenazas y vulnerabilidades en cada una de las regiones del país frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo”.

Dicho esto, se espera que la Unidad exponga cuáles son las principales tipologías y los sectores de mayor riesgo de LA/FT, información relevante para que los oficiales de cumplimiento puedan actualizar y fortalecer sus sistemas de administración del riesgo.

Las personas interesadas en asistir al evento pueden inscribirse sin costo a través de los siguientes enlaces:

Inscripciones Bogotá

Inscripciones Medellín