Esta semana el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (entidad adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros - SBS), Sergio Espinosa, se declaró preocupado por la poca regulación que existe para controlar las operaciones realizadas por casas de cambio.
Según manifestó Espinosa, la inquietud radica en que cualquier persona, inclusive aquellas con antecedentes judiciales o disciplinarios, puede montar un negocio de estos. “Yo mañana puedo poner un negocio cambiario. Lo único que necesito es un establecimiento y una licencia municipal. O sea si una persona ha estado presa o tiene familiares o cualquier otra razón que podamos imaginar y hoy en día quiere poner esta clase de negocios, no hay forma de decirle que no”, dijo Espinosa.
Según informó el funcionario algunas de las propuestas que presentará la SBS son crear un sistema de licencias que certifique la idoneidad de los cambistas y un régimen de autorización para la casa de cambio misma. De esta manera no sólo se identificará al o los propietarios de estos negocios sino que se podrá controlar el uso que se le da a los recursos que pasan por ellos.
Más allá de reforzar el deber de reporte de operaciones sospechosas a que ya están sometidas las casas de cambio, Sergio Espinosa señaló que “es evidente que el dinero del narcotráfico tiene que meterse en algún lado, en ese lado esa actividad puede ser una actividad financiera, puede ser una actividad cambiaria, porque lo que se busca es meter dinero donde menos control hay”.
Con base en todas estas investigaciones y hallazgos, la SBS presentará en las próximas semanas un proyecto de ley que busca fortalecer la lucha nacional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
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