Durante el pasado mes de octubre la empresa Plus Technologies llevó a cabo dos eventos en Punta Cana, República Dominicana. Estos fueron el XI Seminario Internacional Discover de Monitor Plus y la XI Convención Anual de Usuarios Monitor Plus, contando con la participación de más de 150 funcionarios de instituciones financieras de la mayoría de paises de Latinoamérica.
XI Monitor Plus Discover International Seminar
El Seminario Discover de Monitor Plus tuvo como propósito brindar a los clientes de Plus Technologies e invitados un espacio para la actualización de conocimientos, mejores prácticas y análisis de tendencias en la prevención de lavado de activos, control de fraude y administración de riesgos en la industria financiera.
En este seminario se contó con destacados expositores invitados:
- Arturo Carvajal, Partner Advisory KPMG Panamá
- Manuel Arias, PWC Costa Rica
- Jorge D. Samayoa, CEO Plus Technologies
- Alberto Lozano Vila, director de InfoLAFT y gerente de Lozano Consultores
El seminario Discover tuvo un total de 26 charlas distribuidas en tres bloques. Dentro de las principales charlas se destacaron las siguientes:
Bloque de Prevención y Control de Fraude
- La administración integral del fraude
- Robo de identidad
- Fraude interno
- Fraude en la WEB
- Mejores prácticas de prevención de fraude
Bloque Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
- Mejores prácticas en la prevención de lavado (SARLAFT 2.0)
- Casos de estudio en la banca de Latinoamérica
- FATCA: su importancia e implicaciones
- La importancia de la calidad de los datos
- Segmentación de clientes
Bloque Gestión de Riesgos y Oportunidades
- Mejores prácticas en la administración de riesgos
- Casos de éxito en la implantación de sistemas
- El riesgo tecnológico
- El riesgo estratégico
- La Madurez de los controles
El Evento Discover se realiza anualmente. De igual manera, Plus Technologies lleva a cabo durante todo el año los seminarios “Monitor Plus Regional Seminars” que se realizan en distintos países de Latinoamérica.
Convención Anual de Usuarios de Monitor Plus
La décimo primera edición de la “Convención anual de usuarios de Monitor Plus” contó con la participación de más de 100 personas, entre ellos clientes y expositores invitados. Este evento se viene realizando anualmente desde 2002.
Este evento contó con un formato de charlas generales y cuatro bloques con 23 charlas especializadas en control y prevención de fraude, cumplimiento, gestión de riesgos y oportunidades.
Lo más valioso del evento fue contar con la exposición de casos de éxito de distintos bancos líderes en Latinoamérica, cuyos representantes trasladaron sus conocimientos y experiencias a los participantes.
