Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level
Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados.
Por: Mery Angélica Mantilla*
General Artículo por: Infolaft
La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento
La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protección de datos personales, ética y transparencia, libre competencia
Internacional Artículo por: Infolaft
¿El sistema nacional de Colombia contra el LA/FT está más fuerte que nunca?
La fortaleza de los controles contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo no se demuestra en tiempos de calma, todo lo contrario: se pone a prueba ante las tempestades.
General Artículo por: Infolaft
Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave
Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor impacto que hayamos cubierto.
Videos prevención LAFT y CST
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Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
Cursos SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT
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