Pasar al contenido principal
Banner sarlaft

Nuestros productos

Listas SAGRILAFT y SARLAFT para prevenir lavado de activos

Servicio contratado por organizaciones obligadas a prevenir el LA/FT. Ofrecemos una plataforma que ...

Curso Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT

Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 2000 oficiales de cumplimiento encargados de ...

Curso Oficial de Cumplimiento PTEE

Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurí ...

Curso Oficial de Cumplimiento SARLAFT

Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración d ...

Expocapacitación: museo del lavado de activos

¡Esta es la más novedosa estrategia para capacitar a su personal en la prevención del LA/FT! En Inf ...

Alertas transaccionales SAGRILAFT

Nuestra herramienta de listas cuenta con un módulo que le informa de saltos transaccionales inusual ...