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Bancos globales realizan peticiones para combatir financiación del terrorismo

El Grupo Wolfsberg, una asociación de los doce bancos más grandes del planeta, pide a los Gobiernos que les permitan intercambiar información entre ellos y les provean listas mejoradas.

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Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), también se confirmó la salida de Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Gibraltar y Uganda.

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Criptoactivos: GAFI publicará reporte sobre cumplimiento de estándares

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, detallando los peligros del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación.

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Los tres amigos para prevenir el lavado de activos

El oficial de cumplimiento, el revisor fiscal y el auditor interno deben ser amigos porque comparten un supremo interés: que el sistema de prevención del

Video podcast Infolaft

Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55

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El rol de la mujer en la lucha internacional contra el LAFT 23:48

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Video podcast. SAGRILAFT, ¿cómo atender visitas de la Supersociedades? 34:59

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Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.

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