Revista INFOLAFT, consultorio en prevención de riesgos LA/FT, lavado de activos
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La tarea de monitorear medios de comunicación para tener una base de datos que permita administrar el riesgo en
Siguiendo con la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de InfoLAFT, en los cuales viene realizando
Uno de los columnistas invitados para esta edición fue el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Alicante
Daniel Jiménez, con la colaboración de la consultora Camila Espitia, y siguiendo los parámetros de la L. 964/05 y la
En este artículo, InfoLAFT presenta un análisis de la obligación establecida en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero sobre la
Implicaciones del Estatuto Anticorrupción. Frecuentemente, cuando se expide una normativa con una importancia y envergadura como las que posee el
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Entre Dios y el Diablo (2 mayo)
Escrito el Miércoles, 02 Mayo 2012 00:00
La sospecha histórica de lavado en el Vaticano. La Santa Sede ha sido objeto de críticas a lo largo de muchos años por las presuntas irregularidades que tendría el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) de su banco. ¿En qué consisten las posibles inconsistencias?… -
El modelo de supervisión LAFT en instituciones financieras y de seguros de Ecuador (2 mayo)
Escrito el Miércoles, 02 Mayo 2012 00:00
Palabra de experto Desde esta edición InfoLAFT tendrá columnistas invitados en prevención del LAFT de todo el mundo, para que los funcionarios de las unidades de cumplimiento puedan comparar sus modelos y sacar el mayor provecho de las experiencias globales. -
El ROS de narcotráfico (2 mayo)
Escrito el Miércoles, 02 Mayo 2012 00:00
Obligaciones en materia comercio exterior Dentro de la normatividad nacional existe una serie de obligaciones de reporte de información relacionada con operaciones sospechosas realizadas en actividades de comercio exterior. A continuación, presentamos una breve reseña de dichas obligaciones para que las personas encargadas de la prevención y control del… -
Conociendo al sector de comercio exterior (2 mayo)
Escrito el Miércoles, 02 Mayo 2012 00:00
En los últimos años las exportaciones han crecido ostensiblemente en Colombia. Por ejemplo, aumentaron 43% entre 2010 y 2011. Por esa razón, InfoLAFT les presenta a sus lectores las cifras que mueve el comercio exterior, con el fin de entregarles información útil que les permita prevenir el LAFT. Recordando…
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