Pasar al contenido principal

¿Qué es PTEE y cómo implementarlo en una empresa?

Un PTEE o Programa de Transparencia y Ética Empresarial robusto y socializado puede hacer la diferencia entre una millonaria multa o la tranquilidad c

¿Existe obligación legal de identificar vínculos en los sistemas LA/FT y PTEE?

El SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, entre otras normas, exigen a los sujetos obligados identificar diversos tipos de vínculos de sus con

Millonaria multa contra “unicornio” por fallas en SAGRILAFT y PTEE

La Superintendencia de Sociedades impuso dos sanciones que suman más de 707 millones de pesos (USD 175.000 dólares) en contra de u

¿Cómo es un proceso sancionatorio por SAGRILAFT y PTEE?

A mediados de julio de 2023, en un hecho inédito, la Superintendencia de Sociedades de Colombia reveló la apertura de dos pliegos

Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE

Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior a 6200 mi

Programa de transparencia y ética empresarial: nuevos cambios

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE cambió en 2021, según una regulación emitida por la Superintendencia de Sociedades.Los oficiales

PTEE

Tag MailChimp
General

¿Existe obligación legal de identificar vínculos en los sistemas LA/FT y PTEE?

El SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, entre otras normas, exigen a los sujetos obligados identificar diversos tipos de vínculos de sus contrapartes...

¿Existe obligación legal de identificar vínculos en los sistemas LA/FT y PTEE?

El SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, entre otras normas, exigen a los sujetos obligados identificar diversos tipos de vínculos de sus contrapartes...

SAGRILAFT y PTEE: Supersociedades continuaría publicando investigaciones

Según Jorge Cabrera, delegado para asuntos económicos y societarios de la Supersociedades, la publicación de las aperturas de pliegos de...

SAGRILAFT y PTEE: Supersociedades continuaría publicando investigaciones

Según Jorge Cabrera, delegado para asuntos económicos y societarios de la Supersociedades, la publicación de las aperturas de pliegos de...

¿Cómo es un proceso sancionatorio por SAGRILAFT y PTEE?

A mediados de julio de 2023, en un hecho inédito, la Superintendencia de Sociedades de Colombia reveló la apertura de dos pliegos de cargos...

¿Cómo es un proceso sancionatorio por SAGRILAFT y PTEE?

A mediados de julio de 2023, en un hecho inédito, la Superintendencia de Sociedades de Colombia reveló la apertura de dos pliegos de cargos...