APNFD: ¿qué son y cómo previenen lavado de activos?
Las APNFD o actividades y profesiones no financieras designadas están obligadas a prevenir el lavado de activos, según la recomendación 23...
ACFCS y Chainalysis realizarán taller sobre la evolución del lavado de dinero en la realidad criptofinanciera y digital
En los últimos años, las tecnologías han experimentado un crecimiento exponencial en todas las industrias y esta nueva realidad revolucionó...
Sanción SARLAFT en Colombia por fallas en gestión de alertas
Por este y otros problemas asociados a su sistema de gestión del riesgo de lavado de activos, una compañía de seguros en Colombia recibió...
Personas expuestas políticamente: ¿quiénes son?
Las personas expuestas políticamente o PEP son aquellas que ocupan cargos y manejan recursos públicos. Usualmente tienen mayores riesgos de...
La lista PEP es más importante que la lista Clinton
La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colombianos....
Debida diligencia del cliente: ¿qué es y cómo se hace?
Para hacer una debida diligencia y evitar problemas de lavado de activos es preciso seguir un conjunto de pasos, que aquí explicamos. La...