Diplomado oficial de cumplimiento SARLAFT PTEE SAGRILAFT
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Diplomado oficial de cumplimiento SARLAFT PTEE y SAGRILAFT
Atrás quedaron los tiempos en los que un(a) oficial de cumplimiento se dedicaba exclusivamente a realizar verificaciones en listas y reportar sus hallazgos a la UIAF.
Los cambiantes escenarios de riesgo y las dinámicas laborales actuales han llevado a que las organizaciones requieran personas con formación integral que estén en capacidad de diseñar, implementar, evaluar y reestructurar sistemas y programas de gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno transnacional.
Además, con el enorme desafío que implica tener sistemas y controles efectivos, al tiempo que se garantice el total cumplimiento del régimen de protección de datos y la aplicación de medidas en relación con el creciente mercado de los activos virtuales.
Por esa razón, en Infolaft Academy ofrecemos nuestro Diplomado oficial de cumplimiento SARLAFT PTEE y SAGRILAFT, cuyo propósito es formar a la nueva generación de oficiales de cumplimiento y reforzar la preparación en aquellos profesionales que ya cuentan con experiencia.
Todo esto con un enfoque práctico y un énfasis especial en el desarrollo de las tareas diarias que deben ejecutar para proteger a sus organizaciones de los riegos de LA/FT y C/ST.
La modalidad virtual del Diplomado oficial de cumplimiento SARLAFT PTEE y SAGRILAFT permite a los participantes manejar su tiempo con flexibilidad, conectarse desde cualquier lugar y ver los videos en el horario más cómodo.
Diplomado oficial de cumplimiento SARLAFT PTEE y SAGRILAFT: contenido y estructura
El Diplomado oficial de cumplimiento SARLAFT PTEE y SAGRILAFT está grabado, alojado en una plataforma de e-learning, se puede tomar en cualquier momento y tiene cuatro módulos, compuestos por cuarenta y dos (42) bloques de video.
A través de este Diplomado oficial de cumplimiento SARLAFT PTEE y SAGRILAFT, los profesionales podrán obtener lecturas especializadas, así como herramientas teóricas y prácticas para enfrentar la lucha contra las finanzas y fenómenos delictivos.
Diplomado oficial de cumplimiento SARLAFT PTEE y SAGRILAFT: brochure
Descargue a través de este enlace el brochure actualizado de nuestro Diplomado oficial de cumplimiento SARLAFT PTEE y SAGRILAFT está grabado, alojado en una plataforma de e-learning, se puede tomar en cualquier momento y tiene cuatro módulos, compuestos por cuarenta y dos (42) bloques de video.
