12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.
Conversamos con él a propósito de la publicación de su nuevo libro: PLADIFT Guatemala Programa de Prevención de Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). Bases y Fundamentos Previos.
General Artículo por: Infolaft
La lista PEP es más importante que la lista OFAC
La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sancionados. Datos suministrados por Infolaft.
Internacional Artículo por: Infolaft
Desmitificando los activos digitales
Criptomonedas, stablecoins y los proveedores de servicios de activos virtuales ya conviven con pagos, remesas e inversión y su tratamiento debería ser igual al de las monedas corrientes.
General Artículo por: Infolaft
Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo
Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que permita responder con eficacia a los desafíos transversales del entorn
Videos prevención LAFT y CST
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Manejo de información - Curso de consultoría 7:17
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Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
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En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
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