Pasar al contenido principal

Infolaft - Soluciones SAGRILAFT / PTEE / SARLAFT / PLDFT

Así cambian las etapas del sistema para la gestión de riesgos en el sector real

Las etapas del sistema pasan de 13 a 18 elementos con la Circular Externa 100-000020 de 2026 de la Superintendencia de Sociedades.

Imagen generada con IA
Imagen generada con IA
General

Artículos Recomendados

Homónimos y coincidencias parciales en la debida diligencia: cuando el nombre no es suficiente

General | Artículo por: Infolaft
Infolaft analiza los diferentes conceptos y explica cómo gestionar esas alertas sin castigar al cliente equivocado

La protección de datos en la Circular Externa 100-000020: alcances y límites frente a la debida diligencia

General | Artículo por: Infolaft
La Circular Externa 100-000020 de 2026 no se limita a unificar el SAGRILAFT y el PTEE, también articula la debida diligencia con el régimen de protección de datos personales. Conocer a una contraparte implica recolectar, consultar, verificar y conservar información de personas, y la circular fija las reglas para hacerlo.
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

Revista Infolaft | Edición 195

Algunos especialistas afirman que la nueva circular de Supersociedades transforma por completo el cumplimiento en Colombia. Otros, que solo ordena lo que ya debía hacerse. Entre el entusiasmo y la...

Imagen Infolaft

Videos prevención LAFT y CST

Analizamos el regreso de Colombia al canal seguro del Grupo Egmont 17:06

Yesica Galván: integrar no es sumar, es unificar el cumplimiento 08:57

COPLAFT 2026 | Panel: Gestión de Riesgos de FPADM y Sanciones Financieras Internacionales 48:19

Jenny Andrea Narváez Casadiego – 5.º Encuentro de Oficiales de Cumplimiento 28:56

¿Somos una economía narco? - Alberto Lozano - #240 93:58

Encuentro #73 del CCEC 66:08

CLADIT 2026 - entrevista Alberto Lozano Vila 9:41

Curso IA para la gestión del riesgo y el cumplimiento 6:30

Colombianos lista ONU- Daniel Jiménez 38:07

Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55