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2018: un año de sanciones por incumplir el Sarlaft

2019-01-03

En 2018 quedaron en firme 16 sanciones por incumplimientos en obligaciones del Sarlaft, las cuales ascienden a un valor de COP$ 1670 millones de pesos.

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Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo

2018-07-11

El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento.

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Noticias

Más sanciones de Superfinanciera por no tener Oficial de Cumplimiento

2019-01-08

La Superintendencia Financiera expidió recientemente sanciones en contra de dos entidades vigiladas por no contar con el cargo de Oficial de Cumplimiento. Lea también: Las sanciones por no tener oficial de cumplimiento suplente...

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Sancionada comisionista por no utilizar variables de segmentación

2019-01-08
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2019-01-03

Facebook le apuesta a la ética en la inteligencia artificial

2019-01-21

Durante la conferencia Digital Life Design (DLD) en Múnich, Alemania, la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, anunció que la compañía donará USD 7.5 millones para la creación del Instituto de Ética...

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