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Lo más destacado

¿Quién es ‘el Inválido’ reseñado hoy en la Lista Clinton?

2018-10-18

Hace algunas horas la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de narcotraficantes especialmente designados (Sdnt), también conocida como la 'lista Clinton',...

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Operadores de Comercio Exterior deberán adoptar un Sarlaft

2018-10-12

Esta semana el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó un proyecto de decreto que busca resolver los cuestionamientos de seguridad jurídica en las operaciones de comercio exterior a través de la armonización...

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Noticias

Más consejos de la Superfinanciera para transacciones

2018-10-17

El pasado 4 de octubre Infolaft publicó una nota en la que recogía algunos de los consejos que lanzó la Superintendencia Financiera de Colombia para educar al consumidor financiero en el uso adecuado...

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La Superfinanciera rindió cuentas a la ciudadanía

2018-10-10
Consejos de la Superfinanciera para transacciones electrónicas

2018-10-04

Exfutbolista español implicado en red de lavado

2018-10-22

La agencia EFE informó que el exfutbolista español del Atlético de Madrid, y actualmente directivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero, aceptó pertenecer a red de lavado de activos vinculada con narcotraficantes colombianos....

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