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Lo más destacado

Así le fue a Colombia en su examen ante el FMI

2018-07-30

El pasado viernes 27 de julio quedó listo el informe de evaluación del sistema colombiano contra el LA/FT. En general, los resultados fueron buenos.

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Superfinanciera sanciona a aseguradora por no tener segmentación

2018-07-18

Infolaft conoció la resolución que impuso una multa de COP 200 millones a una aseguradora por no tener segmentación ni señales de alerta, entre otros cargos.

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Noticias

Superfinanciera anuncia modificación de formatos de ROS

2018-08-16

En el más reciente foro sobre extinción de dominio de Infolaft y la URosario, la Superfinanciera informó que en un mes modificará los formularios de reporte.

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Entre 2017 y 2018 Superfinanciera ha impuesto 13 multas por fallas en Sarlaft

2018-07-31
Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final

2018-07-25

La Fifa elimina la palabra ‘corrupción’ de su código de ética

2018-08-14

La Fifa modificó su manual de ética para eliminar la palabra corrupción, hacer prescriptibles los procesos por soborno y prohibir hablar mal del organismo.

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