¿Cómo gestionar las tensiones entre el equipo de cumplimiento y las demás áreas de una organización?
El rol del oficial de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es clave para garantizar que una organización opere dentro del marco normativo. Sin embargo, esta función puede generar tensiones con otras áreas debido a diferencias en prioridades y enfoques.
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Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?
Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capacidad de liderazgo de los gestores de riesgo de LA/FT y C/ST en las
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Libro analiza los nuevos desafíos que plantean las economías criminales
'Los nuevos desafíos de las economías criminales - análisis de casos latinoamericanos', publicado por la Editorial Diké, es un trabajo colectivo que aborda de manera multidisciplinaria y con profun
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A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?
La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del T
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