PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública
Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado Colombiano. Su reglamentación está contenida en el Decreto 1122 de 2024.
Internacional Artículo por: Infolaft
Perú: proveedores de criptoactivos tendrán que prevenir lavado de activos
La Superintendencia de Banca y Seguros de Perú emitió la resolución SBS 02648-2024, por medio de la cual impone a los proveedores de servicios activos virtuales (PSAV) la obligación de implementar
Internacional Artículo por: Infolaft
Los objetivos de la nueva Presidencia del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) designó a la mexicana Elisa de Anda Madrazo como su nueva presidenta para el período 2024-2026.
Internacional Artículo por: Infolaft
Congreso Hemisférico de Panamá: próxima cita en eventos de compliance
La Asociación de Bancos de Panamá realizará su Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales entre el 21 y 23 de agosto de 2024, en el Panamá Convention Center.
Video podcast Infolaft
Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55
Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
Prevención del lavado de activos en Latinoamérica, perspectiva desde Miami 28:21
Lavado de activos y criptoactivos: ¿riesgo real o percepción? 39:53
Panamá, cerca de salir de la lista gris de GAFI 23:19
La lucha contra el lavado de activos, desde el sector empresarial 36:54
El rol de la mujer en la lucha internacional contra el LAFT 23:48
¿Apertura de registros de beneficiarios finales en América Latina? 31:36
Video podcast. SAGRILAFT, ¿cómo atender visitas de la Supersociedades? 34:59
Conozca los cursos que ofrecemos
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso SAGRILAFT Supersociedades
Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.
Curso PTEE Supersociedades
Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.
Curso SARLAFT Superfinanciera
Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.