La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Comission, SEC) impuso una multa de USD 4.125 millones a Telefônica Brasil S.A. por proporcionar entradas a partidos de fútbol...

Cualquier entidad financiera o no financiera que gestione operaciones de pagos y transferencias de dinero está en la capacidad de identificar actividades irregulares o sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo....

En su discurso en la sesión de apertura de la LIV Convención Bancaria de la Asobancaria, que se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, la semana pasada, el Superintendente Financiero de Colombia, Jorge...

El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) suscribieron un acuerdo de cooperación...