En el más reciente Boletín Uiaf de septiembre de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) expuso cómo ha sido su experiencia de capacitación de juegos de roles, convocó al segundo taller en...

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Uno de los requisitos principales de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es que los países miembro identifiquen, evalúen y comprendan integralmente los riesgos de lavado de activos, financiación...

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La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) publicó en su boletín Semana Económica 2019 (edición 1204) un artículo académico titulado ‘Gestión de riesgos en el marco de la era digital’,...

Desde el pasado domingo hasta hoy se llevó a cabo la Semana Gafi 2019, un evento en el que representantes de 205 países y jurisdicciones de todo el mundo, el FMI, la ONU,...