Infolaft Sarlaft

Lo más destacado

Varios esmeralderos fueron reseñados en lista Clinton

2018-06-05

‘Pedro Orejas’ y varios de sus hermanos fueron reseñados hace algunos minutos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés).

Leer >

Sarlaft: cinco consejos para la capacitación de los funcionarios

2018-04-09

La capacitación es uno de los elementos contenidos dentro de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Por esa razón, su planeación y ejecución no se debe dejar al azar.

Leer >

Noticias

Superfinanciera exigirá mayor calidad narrativa en los ROS

2018-06-22

La Superfinanciera publicó un proyecto de circular que modifica el proceso de reporte de información a la Uiaf relativa a la gestión de los riesgos de LA/FT

Leer >

Guía: 7 consejos para evitar sanciones por incumplimiento del Sarlaft

2018-06-21
Alerta por tipología de fraude a entidades financieras

2018-06-13

Foto: Woodarelaisku (CC 3.0 vía Wikimedia Commons)

UIF de Perú pide vigilar casas de cambio

2018-06-15

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, Sergio Espinosa, se declaró preocupado por la poca regulación que existe para controlar las operaciones realizadas por casas de cambio.

Leer >