El nuevo sistema integrado de cumplimiento: ¿cómo se articulan la Circular 100-000020 y el Decreto 0849?
El Decreto 0849 establece lineamientos para que las entidades de inspección, vigilancia y control definan los contenidos mínimos de los PTEE. la Circular Externa 100-000020 continúa siendo la instrucción directamente exigible para el sector real
General Artículo por: Infolaft
El presidente les habló a sus tropas… y a los profesionales de cumplimiento
Ni el lavado de activos ni el cumplimiento aparecieron en el discurso de posesión. Sin embargo, los anuncios del nuevo Gobierno cambian el entorno en el que operan el SARLAFT, el SAGRILAFT y el...
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