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2018: un año de sanciones por incumplir el Sarlaft

2019-01-03

En 2018 quedaron en firme 16 sanciones por incumplimientos en obligaciones del Sarlaft, las cuales ascienden a un valor de COP$ 1670 millones de pesos.

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Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo

2018-07-11

El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento.

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Más sanciones de Superfinanciera por no tener Oficial de Cumplimiento

2019-01-08

La Superintendencia Financiera expidió recientemente sanciones en contra de dos entidades vigiladas por no contar con el cargo de Oficial de Cumplimiento. Lea también: Las sanciones por no tener oficial de cumplimiento suplente...

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Sancionada comisionista por no utilizar variables de segmentación

2019-01-08
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Las consecuencias reputacionales del caso Danske Bank

2019-01-16

El jefe de operaciones suecas de Danske Bank, Berit Behring, informó de su preocupación acerca de que algunos clientes en Suecia, la que es considerada la mayor economía nórdica, están en proceso de...

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