Parte 1. Los funcionarios que marcarán la agenda de cumplimiento
Las políticas públicas de persecución de finanzas ilícitas, transparencia, justicia y seguridad inciden directamente en el entorno de cumplimiento. Infolaft presenta los perfiles de los funcionarios responsables de esta agenda, su rol específico y las decisiones que resultarán determinantes para el sistema ALA/CFT y la gestión de riesgos.
General Artículo por: Infolaft
Presidente electo, nombre usted un buen director de la UIAF
La elección del próximo director de la UIAF exige comprender el papel de la entidad, su marco legal y los desafíos que marcarán su gestión
Videos prevención LAFT y CST
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