SAGRILAFT y PTEE: primera sanción contra un oficial de cumplimiento
La Superintendencia de Sociedades le impuso dos multas al oficial de cumplimiento tercerizado de una reconocida empresa del sector textil por diversas fallas en la ejecución de sus funciones.
Lista Clinton: así puede consultarla en 2025
Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá tiene nueva Presidenta
Las capacitaciones no cubren incumplimientos del SAGRILAFT
Videos prevención LAFT y CST
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Curso habeas data para oficiales de cumplimiento
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Curso segmentación de factores de riesgo
Nuestro curso virtual lo capacita respecto a las metodologías, técnicas y herramientas de segmentación y/o clasificación de factores de riesgo más actuales. Incluye ejercicios prácticos para formar segmentadores.
Curso PTEE Supersociedades
Curso virtual con enfoque práctico. Dirigido a los profesionales encargados de implementar o actualizar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial en toda clase de sujetos obligados.