Presidente electo, nombre usted un buen director de la UIAF
La elección del próximo director de la UIAF exige comprender el papel de la entidad, su marco legal y los desafíos que marcarán su gestión
General Artículo por: Infolaft
12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.
Conversamos con él a propósito de la publicación de su nuevo libro: PLADIFT Guatemala Programa de Prevención de Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de...
Videos prevención LAFT y CST
Encuentro #73 del CCEC 66:08
CLADIT 2026 - entrevista Alberto Lozano Vila 9:41
Curso IA para la gestión del riesgo y el cumplimiento 6:30
Colombianos lista ONU- Daniel Jiménez 38:07
Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55
Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
Prevención del lavado de activos en Latinoamérica, perspectiva desde Miami 28:21
Lavado de activos y criptoactivos: ¿riesgo real o percepción? 39:53
Panamá, cerca de salir de la lista gris de GAFI 23:19
Cursos SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso habeas data para oficiales de cumplimiento
Conozca el único curso en Colombia sobre protección de datos personales (habeas data) con énfasis en las responsabilidades de prevención del LA/FT y C/ST en toda clase de sujetos obligados. Evite millonarias sanciones.
Curso segmentación de factores de riesgo
Nuestro curso virtual lo capacita respecto a las metodologías, técnicas y herramientas de segmentación y/o clasificación de factores de riesgo más actuales. Incluye ejercicios prácticos para formar segmentadores.
Curso PTEE Supersociedades
Curso virtual con enfoque práctico. Dirigido a los profesionales encargados de implementar o actualizar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial en toda clase de sujetos obligados.