Pasar al contenido principal

Infolaft - Soluciones SAGRILAFT / PTEE / SARLAFT / PLDFT

Ir al contenido principal

Seguir el rastro del dinero, sin ceder

Casa Editorial Israel publicó recientemente en Guatemala la autobiografía de Susan Paola Rojas, una profesional destacada en la prevención prevención de LA/FT.

Artículos Recomendados

General | Artículo por: Infolaft
Las etapas del sistema pasan de 13 a 18 elementos con la Circular Externa 100-000020 de 2026 de la Superintendencia de Sociedades.
General | Artículo por: Infolaft
Infolaft analiza los diferentes conceptos y explica cómo gestionar esas alertas sin castigar al cliente equivocado
General Artículo por: Infolaft

La protección de datos en la Circular Externa 100-000020: alcances y límites frente a la debida diligencia

La Circular Externa 100-000020 de 2026 no se limita a unificar el SAGRILAFT y el PTEE, también articula la debida diligencia con el régimen de protección de datos personales. Conocer a una...

Videos prevención LAFT y CST

Analizamos el regreso de Colombia al canal seguro del Grupo Egmont 17:06

Yesica Galván: integrar no es sumar, es unificar el cumplimiento 08:57

COPLAFT 2026 | Panel: Gestión de Riesgos de FPADM y Sanciones Financieras Internacionales 48:19

Jenny Andrea Narváez Casadiego – 5.º Encuentro de Oficiales de Cumplimiento 28:56

¿Somos una economía narco? - Alberto Lozano - #240 93:58

Encuentro #73 del CCEC 66:08

CLADIT 2026 - entrevista Alberto Lozano Vila 9:41

Curso IA para la gestión del riesgo y el cumplimiento 6:30

Colombianos lista ONU- Daniel Jiménez 38:07

Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55