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Nace la alianza entre Cavelier Abogados y Lozano Consultores

2018-11-28

El día de hoy, en el especial que conmemora los 65 años de fundación de Cavelier Abogados en la edición impresa del diario Portafolio, fue anunciada una alianza estratégica y exclusiva entre esta...

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Este es el monto del lavado de activos en Colombia

2018-11-20

Uno de los datos más reveladores del Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia recientemente publicado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es la estimación del monto total del lavado...

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Noticias

Superfinanciera impone la segunda sanción más alta del año por incumplimiento del Sarlaft

2018-11-22

La Superintendencia Financiera impuso una multa de COP 400 millones a una institución bancaria, con base en el incumplimiento de sus obligaciones de conocimiento del cliente y deficiencias en el manejo de la...

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Nuevas guías del Gafi para seguros de vida y sector de valores

2018-11-07
Así robaron a banco en Cartagena

2018-10-23

El informe del Gafi al G20

2018-12-06

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) presentó y publicó su informe a la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 Países Industrializados y Emergentes (G20) en Buenos Aires, Argentina, durante la...

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