2018-09-18

Autoridad exige a Credit Suisse a mejorar controles antilavado

El día de ayer, la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (Finma) culminó dos investigaciones contra Credit Suisse Group por fallas en sus sistemas antilavado. Aunque aún no hay una sanción en firme, la autoridad sí instó al grupo financiero a fortalecer sus procesos internos de lucha contra el lavado de activos antes de que se acabe 2019.
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Autoridad exige a Credit Suisse a mejorar controles antilavado

2018-09-18
El día de ayer, la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (Finma) culminó dos investigaciones contra Credit Suisse Group por fallas en sus sistemas antilavado. Aunque aún no hay una sanción en firme, la autoridad sí instó al grupo financiero a fortalecer sus procesos internos de lucha contra el lavado de activos antes de que se acabe 2019.
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