Seguir el rastro del dinero, sin ceder
Casa Editorial Israel publicó recientemente en Guatemala la autobiografía de Susan Paola Rojas, una profesional destacada en la prevención de LA/FT.
General Artículo por: Infolaft
La protección de datos en la Circular Externa 100-000020: alcances y límites frente a la debida diligencia
La Circular Externa 100-000020 de 2026 no se limita a unificar el SAGRILAFT y el PTEE, también articula la debida diligencia con el régimen de protección de datos personales. Conocer a una...