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Lo más destacado

Operadores de Comercio Exterior deberán adoptar un Sarlaft

2018-10-12

Esta semana el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó un proyecto de decreto que busca resolver los cuestionamientos de seguridad jurídica en las operaciones de comercio exterior a través de la armonización...

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Descargue nuestra cartilla introductoria al Sarlaft

2018-10-01

¿Es nuevo(a) en la tarea de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Entonces, esta cartilla es para usted.

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Noticias

La Superfinanciera rindió cuentas a la ciudadanía

2018-10-10

En un evento que se llevó a cabo en la Universidad Javeriana de Bogotá, la Superintendencia Financiera de Colombia presentó la actualidad del sistema financiero colombiano entre agosto de 2017 y julio de 2018...

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Consejos de la Superfinanciera para transacciones electrónicas

2018-10-04
Transacciones financieras electrónicas han aumentado en 2018

2018-09-18

La ‘Semana Gafi’ 2018

2018-10-16

Desde el domingo 14 de octubre hasta el próximo viernes 19 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional celebra la ‘Semana Gafi’ que consiste en seis días en los que más de...

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