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Lo más destacado

Javier Gutiérrez López es el nuevo director de la Uiaf

2018-09-18

Fuentes de Infolaft confirmaron que el día de ayer fue nombrado como nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) Javier Alberto Gutiérrez López, quien fue subdirector de análisis estratégico...

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Diagnóstico de Transparencia Internacional sobre soborno en Colombia

2018-09-13

La organización no gubernamental Transparencia Internacional publicó su más reciente informe que evalúa los avances, retos y recomendaciones en la lucha contra el soborno transnacionales en distintos países el mundo. En relación con...

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Noticias

Transacciones financieras electrónicas han aumentado en 2018

2018-09-18

La Superintendencia Financiera de Colombia informó que “la banca digital aumentó de manera importante a la hora de realizar transacciones financieras frente a la banca física en primer semestre de 2018”. En efecto,...

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Sancionada cooperativa financiera por inconsistencias en el Sarlaft

2018-09-10
Multan por USD 900 millones a ING en Holanda por omitir controles de LA/FT

2018-09-07

Autoridad exige a Credit Suisse a mejorar controles antilavado

2018-09-18

El día de ayer, la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (Finma) culminó dos investigaciones contra Credit Suisse Group por fallas en sus sistemas antilavado. Aunque aún no hay una sanción en firme, la autoridad sí instó al grupo financiero a fortalecer sus procesos internos de lucha contra el lavado de activos antes de que se acabe 2019.

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