Curso segmentación y clasificación SARLAFT/SAGRILAFT
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT y el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SAGRILAFT imponen a las instituciones financieras y empresas el deber de segmentar y/o clasificar los factores de riesgo de LA/FT: clientes, productos, canales y jurisdicciones.
Esta es una de las tareas más complejas para los oficiales y analistas de cumplimiento, toda vez que la segmentación y/o clasificación integra aspectos jurídicos, técnicos y estadísticos.
Debido a la importancia que tiene esta obligación normativa, en Infolaft Academy diseñamos un curso específico para brindar a los oficiales de cumplimiento los conceptos y herramientas básicas para avanzar en un proceso de estas características.
El curso está dirigido a todos los profesionales que tienen responsabilidades en materia de gestión de riesgo de LA/FT en este conjunto de instituciones financieras y empresas.
La modalidad virtual del curso permite a los participantes manejar su tiempo con flexibilidad, conectarse desde cualquier lugar y ver los videos en el horario más cómodo.
El curso está grabado, alojado en una plataforma de e-learning, se puede tomar en cualquier momento y está conformado por ocho (8) módulos, cada uno de los cuales desarrolla un tema específico.
- Marco legal.
- Segmentación práctica.
- Tipos de segmentación.
- Metodologías y técnicas de segmentación.
- Herramientas de segmentación.
- Integración de métodos en SARLAFT y SAGRILAFT.
- Desafíos y consideraciones.
- Tendencias y perspectivas en segmentación SARLAFT y SAGRILAFT.
A través de este curso los oficiales de cumplimiento podrán obtener lecturas especializadas, así como herramientas teóricas y prácticas.
