Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección
El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la
Sinergias entre el oficial de cumplimiento y el oficial de protección de datos personales
En el contexto actual, marcado por el uso masivo de datos para la economía digital, la innovación y la tecnología, las autoridades
Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión
Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el componente de prevención en cada parte del negocio
El lavado de activos basado en el comercio (TBML): desafíos, detección, prevención y educación para oficiales de cumplimiento
El pasado 4 de septiembre de 2025 murió en Milán, la ciudad del diseño y la alta costura italiana, el icono mundial de la moda Gio
El ciberseguro, una herramienta vital para las empresas
En América Latina, donde la digitalización avanza rápidamente, pero los niveles de madurez en ciberseguridad aún son desiguales, las pólizas de cibers
Problemas más comunes en la debida diligencia de clientes
La debida diligencia es una herramienta esencial para prevenir riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.
