Los derechos de las PEP

La categoría de persona expuesta pública o políticamente (PEP) no puede considerarse como una causal objetiva –por sí sola– para negar...

El Sarlaft de Supersolidaria no sería vinculante para todo el sector

La Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) publicó un proyecto de Circular Externa que busca modificar algunas...

Cooperativas deberán aplicar estándares de buen gobierno

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 962 de 2018, que incorpora una lista de normas de buen gobierno aplicables a...

Evaluación de operaciones inusuales de lavado de activos en el sector cooperativo

Descripción general: Este artículo es una actualización del artículo titulado ‘Pasos a seguir para evaluar una operación inusual’,...

Principales cambios en la normatividad de LA/FT nacional e internacional

Colombia y el mundo afinan su normatividad para darle la pelea al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Si bien en nuestro...

Supersolidaria lanza guía sarlaft para el sector cooperativo

La Superintendencia de Economía Solidaría publicó un documento guía del Sarlaft para cooperativas titulado ‘Guía de Gestión del Riesgo de...