La DIAN también tiene obligaciones en materia de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo. Este artículo señala las principales dependencias de esta entidad y sus respectivas funciones.
Recomendados
SAGRILAFT y PTEE: nuevo plazo para cámaras de comercio y ESAL extranjeras
Inicialmente, las cámaras de comercio y las entidades sin ánimo lucro...
SAGRILAFT y PTEE: hay 23 procesos sancionatorios en curso
El dato fue revelado por Jorge Cabrera, delegado de Asuntos Contables y...
SAGRILAFT: definición de beneficiario final está contenida en Estatuto Tributario
La importante precisión fue realizada por la Superintendencia de Sociedades a...