La DIAN también tiene obligaciones en materia de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo. Este artículo señala las principales dependencias de esta entidad y sus respectivas funciones.
Recomendados
Oficial de cumplimiento tercerizado: ¿en qué casos vale la pena?
Si bien es posible tener un oficial de cumplimiento tercerizado para el...
Sanciones SAGRILAFT por omisión: lo que todo oficial de cumplimiento debe saber
Una mirada profunda a 15 resoluciones administrativas sancionatorias de la...
SAGRILAFT y PTEE: fallas más comunes
Entre agosto de 2023 y lo que va corrido de 2025 la Superintendencia de...