Tecnología, hojas de cálculo e IA en la gestión del riesgo
22 de septiembre de 2026En el 5° Encuentro de Oficiales de Cumplimiento se discutió dónde termina la IA y dónde empieza la responsabilidad. La conclus
SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?
Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita
¿Qué es SAGRILAFT y cómo implementarlo?
Estos son los puntos principales del SAGRILAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos de Superintenden
Oficial de cumplimiento tercerizado: ¿en qué casos vale la pena?
Si bien es posible tener un oficial de cumplimiento tercerizado para el SAGRILAFT de la Supersociedades o el SARLAFT de la Supertr
Sanciones SAGRILAFT por omisión: lo que todo oficial de cumplimiento debe saber
Una mirada profunda a 15 resoluciones administrativas sancionatorias de la Superintendencia de Sociedades revela más que simples errores técnicos: mue
SAGRILAFT y matriz de riesgo: ¿es suficiente presentar un Excel?
Una reconocida empresa de domicilios en Colombia fue sancionada debido a que no contaba con una adecuada matriz de riesgos LA/FT/FPADM que identificar