Octubre 19, 2016
Los cursos e-learning de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) sobre prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo se han convertido en un requisito exigido por varias normas. Aquí unas cifras acerca del número de personas que los han tomado.
Infolaft también consultó cuántos oficiales de cumplimiento de entidades obligadas a cumplir con el Sarlaft de la Superintendencia de Salud se han registrado en el Sistema de reporte en línea (Sirel).
La respuesta obtenida fue: ''a la fecha no se ha inscrito ningún oficial de cumplimiento dado que la Uiaf se encuentra en un proceso de implementación, modificación y actualización de la plataforma Sirel para que los oficiales de cumplimiento del sector realicen su inscripción y próximos reportes a la Uiaf''.
