El Instituto de Gobernanza de Basilea publica, a través de su página de Internet, el índice de riesgo país de lavado de activos y financiación del terrorismo. Colombia tiene un riesgo medio, mientras que tres países de la región tienen riesgo alto.
Puntuación y cobertura
La puntuación de cada país, que oscila entre 0 (riesgo bajo) y 10 (riesgo alto), se calcula con base en la exposición al fenómeno de la corrupción, además del cumplimiento de las normas internacionales de prevención LA/FT, la expedición de reglamentos financieros y de indicadores de transparencia pública. También tiene en cuenta el respeto por el Estado de Derecho.
La clasificación abarca a 144 países. El propio Instituto de Basilea aclara que ‘‘los países con insuficientes datos disponibles –menos del 50% de las variables globales– han sido excluidos de la clasificación, por lo que algunos países que son considerados como paraísos fiscales no están incluidos en esta lista’’.
Riesgo alto-medio en América Latina
Según el índice, seis países del continente tienen un riesgo alto de LA/FT. Los mismos se detallan a continuación:
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Posición en ranking |
País |
Calificación |
|
4 |
Haití |
8.16 |
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8 |
Paraguay |
7.57 |
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9 |
Belice |
7.44 |
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12 |
Argentina |
7.35 |
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15 |
Bolivia |
7.25 |
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17 |
República Dominicana |
7.17 |
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24 |
Ecuador |
6.89 |
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31 |
Trinidad y Tobago |
6.67 |
Por su parte, Colombia tiene una calificación de 4.64 y ocupa el puesto 122 de un total de 144 países.
¿Qué es el Instituto de Basilea?
De acuerdo con la página de Internet del Instituto de Gobernanza de Basilea, este es un organismo independiente sin ánimo de lucro especializado en la prevención de la corrupción, el lavado de activos y la recuperación de activos robados. También promueve buenas prácticas para la gobernanza pública, el gobierno corporativo y los programas de cumplimiento.
Tiene sede en Suiza, pero su equipo multidisciplinario funciona en todo el mundo de la mano de organizaciones públicas y privadas.
Nota: para acceder al informe completo, ingrese al siguiente enlace http://is.gd/4cc5U9
