La Asociación Bancaria de Panamá se encuentra ultimando detalles con miras a la realización de su XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el combate del Financiamiento del Terrorismo, entre el 22 y 24 de agosto en el Hotel Riu Plaza. InfoLAFT entrega a continuación detalles del programa.
'El mayor riesgo es no hacer nada', ese es el lema del XVI Congreso Hemisférico de Panamá, una de las citas obligadas para los funcionarios de las unidades de cumplimiento de entidades financieras y del sector real, autoridades y oficinas de consultoría del continente.
Programación
Este año el evento será abierto por Sven Stumbauer, director de la firma KPMG, quien hablará del reto que para la alta gerencia representa el promover buenas prácticas de Gobierno Corporativo. Enseguida intervendrán Aquiles Núñez, gerente de Quantum Compliance, encargado de abordar el importante tema de la generación de valor para la entidad por parte del oficial de cumplimiento; y Ernesto López, oficial de cumplimiento de Citibank Colombia, quien evaluará el alcance de las 40 recomendaciones modificadas del GAFI.
Las actividades del martes 22 de agosto se cerrarán con la charla de Gregory Coleman, agente especial del FBI, sobre la comprensión de la naturaleza humana y el aprovechamiento de ese conocimiento en la prevención del LAFT; y la conferencia de Miguel Bozo, gerente del Área Tributaria del Banco de Chile, quien tratará la aplicación de la norma FATCA.
Ya el miércoles, Ricardo Elías Núñez, gerente de Educación de BCG, analizará la información de los mensajes de SWIFT; luego Zenón Biagosch, presidente de FIDESNET, explicará el caso argentino en torno al LA/FT; y después Marcos Kerbel, expresidente de FIBA, dará luces sobre la debida diligencia en corresponsales no bancarios.
Posteriormente, Danilo Lugo, reconocido analista jurídico, hablará sobre la lucha del sector cooperativo contra el crimen organizado; Alma Angotti, directora de Global Investigations, dialogará alrededor de las estrategias antilavado en la industria de la seguridad; Alcibiades Pormares, funcionario de la Junta de Juegos de Panamá, responde la pregunta ¿casinos, un medio para los delitos subyacentes? Por último, delegados de las Superintendencias de Colombia, Guatemala y Panamá realizarán el taller ‘Adoptando un enfoque ALD/CFT basado en el riesgo’.
A su turno, las conferencias del día de clausura (viernes 24) girarán en torno al análisis de las operaciones en la Zona Libre de Colón –Panamá–, el rol del intermediario de seguros en la prevención del LA/FT y una descripción de casos reales ocurridos en Perú.
La agenda de este año luce bastante completa. El XVI Congreso Hemisférico, tal como todos los anteriores, es una cita que no se puede incumplir.
