Panamá, a punto de salir de lista gris del GAFI
Una comisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará una evaluación in situ al país para verificar avances. Se espera...
Los oficiales de cumplimiento evolucionamos ante las crisis: ASOCUPA
Así lo aseguraron, en entrevista exclusiva con Infolaft, los principales directivos de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de...
Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá invita a su congreso
El evento se llevará cabo el 20 y 21 de octubre de 2022, de manera presencial, en el Hotel Sheraton de Ciudad de Panamá. La...
Panamá lanza su registro único de beneficiarios finales
El país centroamericano ahora cuenta con una herramienta en la cual los abogados que prestan servicios de agente residente deberán...
FELADE y la UPAZ organizan el World Compliance Forum 2022
Los próximos 22, 23 y 24 de junio 2022 tendrá lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por...
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá invita a su congreso
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) se prepara para la celebrar la sexta versión del Congreso Internacional de...
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