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Esto debe hacer una empresa vigilada con la evaluación del FMI (parte 1/3)

El pasado viernes se hizo público el informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se evaluó el Sistema Nacional...

Director de la Uiaf habló a operadores de comercio exterior

En el marco del XX Congreso de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), el director de la Unidad...

La Uiaf habló de tipologías en el Día Nacional Antilavado

En el marco de la jornada académica del Día Nacional Antilavado, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentó la charla “...

Capturados exempleados de firma importadora por lavado

La Fiscalía General de la Nación informó que capturó a Devis José Mendoza Lapeira y Robinson Ruiz Guerrero señalados de ser los presuntos...

Operadores de Comercio Exterior deberán adoptar un Sarlaft

Esta semana el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó un proyecto de decreto que busca resolver los cuestionamientos de seguridad...

Desmantelada red que favorecía el contrabando desde la Dian

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías de Bogotá envió a un centro carcelario a 5 personas...