Fuera de lugar (mar 04)
El reciente escándalo producido por un posible arreglo de partidos a nivel global y el resurgimiento de una orden de captura contra el...
La obligación de perseguir bienes (nov 23)
En el marco de las VII Jornadas de Derecho Penal de la Universidad del Rosario se realizó un interesante análisis acerca de la relación...
Las UIF contra la corrupción (nov 23)
El Grupo Egmont publicó a comienzos del mes de octubre del presente año un documento titulado ‘El papel de las Unidades de Inteligencia...
¿Cómo mitigar riesgo de lavado de activos en el sector Hidrocarburos? (nov 13)
Ecopetrol, junto a otras seis compañías y la Secretaría de Transparencia, realizó el ‘Primer Foro de Ética y Transparencia del Sector de...
Principios Wolfsberg para la prevención del LA
Estos principios constituyen lineamientos clave para prevenir la utilización de operaciones bancarias para fines delictivos. También ...
El presunto lavado de activos de los Nule (1 oct)
Luego de que el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynnet, confirmara que actualmente se adelanta una investigación contra...