Señales de alerta de lavado de activos en el arte

El mercado del arte y las antigüedades es muy atractivo para los grupos del crimen organizado que buscan ocultar el origen ilícito de sus recursos.

GAFI promueve acceso público a registros de beneficiarios finales

El organismo internacional señaló que facilitar esta información puede ayudar a identificar usos indebidos de personas jurídicas e

El GAFI suspende la membresía de Rusia

La decisión del máximo organismo internacional de lucha contra el LA/FT se toma un año después del inicio de la guerra entre Rusia

Mujeres piden más igualdad en el GAFI

La discusión sobre la inequidad de género al interior de la red global de lucha contra el LA/FT fue planteada por los directivos d

Costa Rica es reseñada en lista europea de paraísos fiscales

La Unión Europea actualizó su lista de jurisdicciones no cooperantes para efectos fiscales. Es la primera vez que el país centroamericano ingresa en l

Colombia: las exchange de criptoactivos tendrían que adoptar un SARLAFT

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Programas de recompensas: ¿generan presión sobre los compliance officers?

El Senado de Estados Unidos aprobó en diciembre de 2022 un proyecto de ley de gastos conocido como ‘Omnibus’, el cual incluye un programa...

Retos de 2023 para la lucha contra el LA/FT en Latinoamérica

El nuevo año sirve siempre como oportunidad para reflexionar sobre los logros o los pendientes en el tema que nos ocupa: el lavado de...

Ecuador: ¿militares, policías y jueces a entregar ROS?

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea de Ecuador analiza una novedosa reforma a la Ley contra el Lavado de Activos. Hay una...

Coinbase recibe sanción por fallar en detectar operaciones sospechosas

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS en inglés) impuso una multa de USD50 millones de dólares en contra de...

Santander UK recibe millonaria multa por fallas en prevenir lavado de activos

La autoridad de conducta financiera de Reino Unido (FCA en inglés) sancionó a Santander UK con el pago de USD107,7 millones de libras...