Pasar al contenido principal

¿Cómo construir una estrategia de networking eficaz?

El networking se define como el proceso de construir y mantener relaciones, especialmente profesionales, que aporten valor mutuo, fomenten la colabora

Detectar un ciberataque de forma temprana: la clave está en las señales débiles

Estudios recientes muestran que el tiempo medio entre la intrusión y la detección sigue rondando casi 11 días a nivel global: más

¿El sistema nacional de Colombia contra el LA/FT está más fuerte que nunca?

La fortaleza de los controles contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo no se demuestra en tiempos de calma, to

ASOCUPA invita a su Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC10)

Alrededor de 1100 profesionales de cumplimiento se reunirán este 23 y 24 de octubre de 2025 en el Megapolis Convention Center de C

Caso FINCEN y México: ¿una amenaza o una oportunidad para los oficiales de cumplimiento en Latinoamérica?

La reciente decisión de la UIF de Estados Unidos, conocida como FINCEN, de emitir órdenes contra tres importantes instituciones financieras mexicanas

PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?

El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a las instituciones fin

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

FELABAN anuncia su Congreso Latinoamericano de Prevención del LA/FT COPLAFT 2025

El IV Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (COPLAFT) se consolida como el punto de...

¿Cuál debe ser el rol de la inteligencia artificial en un departamento de cumplimiento?

La función del área de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ha evolucionado...

XXIX Congreso Hemisférico Panamá: encuentro clave para profesionales en compliance

Entre el 12 y el 14 de agosto de 2025 la Asociación Bancaria de Panamá realizará la versión 29 de su Congreso Hemisférico para la...

El enfoque regulatorio y de cumplimiento bajo la administración del Presidente Trump

La administración de Trump en Estados Unidos empezó pegando fuerte en temas económicos y de política internacional. Pero independiente del...

¿Cómo gestionar las tensiones entre el equipo de cumplimiento y las demás áreas de una organización?

El rol del oficial de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es clave para...

CPLD Américas 2025: congreso de alto nivel para oficiales de cumplimiento

Durante el 4 y 5 de agosto de 2025 se llevará a cabo la 13° edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la prevención...