Señales de alerta de lavado de activos en el arte
El mercado del arte y las antigüedades es muy atractivo para los grupos del crimen organizado que buscan ocultar el origen ilícito de sus recursos.
GAFI promueve acceso público a registros de beneficiarios finales
El organismo internacional señaló que facilitar esta información puede ayudar a identificar usos indebidos de personas jurídicas e
El GAFI suspende la membresía de Rusia
La decisión del máximo organismo internacional de lucha contra el LA/FT se toma un año después del inicio de la guerra entre Rusia
Mujeres piden más igualdad en el GAFI
La discusión sobre la inequidad de género al interior de la red global de lucha contra el LA/FT fue planteada por los directivos d
Costa Rica es reseñada en lista europea de paraísos fiscales
La Unión Europea actualizó su lista de jurisdicciones no cooperantes para efectos fiscales. Es la primera vez que el país centroamericano ingresa en l
Colombia: las exchange de criptoactivos tendrían que adoptar un SARLAFT
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso propone regular a este sector y obligarlo a prevenir lavado de activos. La plenaria de la Cámara de Re
