Intercambio Financiero: la piedra angular de un marco LA/FT que funciona correctamente
Según el último comunicado de prensa del GAFI, algunos de los temas mas importantes abordados en su reciente de la plenaria, llevada acabo...
Está prohibido consultar el SIRI de Procuraduría a través de aplicativos
Los proveedores de listas para prevenir el LA/FT no pueden ofrecerle a los oficiales de cumplimiento consultas en línea en la base de...
Conozca cómo se tratan las finanzas ilícitas el acuerdo de paz con la nueva cartilla del Alto Comisionado para la Paz
El alto comisionado para la paz lanzó su nueva cartilla sobre el tratamiento de las finanzas ilícitas en el acuerdo de paz con el fin de...