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EE.UU desbloquea funcionario sancionado que se volteó a Maduro

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que, como una manera de continuar el ejercicio de presión contra los...

9 fallas más comunes al cumplir sanciones de Ofac

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó las principales...

15 claves para consultar listas: 15. Tener un plan de mejora continua

En esta última entrega, Infolaft le indica por qué es importante que el proceso de revisión de listas restrictivas y bases de datos para la...

15 Claves para consultar listas: 13. Capacite a toda la organización

Más allá de la capacitación a los funcionarios directamente responsables del sistema de prevención del LA/FT, y en especial del proceso de...

15 Claves para consultar listas: 11. Atención al contexto

En la undécima entrega de este especial de Infolaft, en el que se explican las claves más importantes para el procedimiento de consulta en...

15 Claves para consultar listas: 10. Establecer un procedimiento de análisis de coincidencias

Este es el décimo artículo de 15 en donde Infolaft presenta algunas de las recomendaciones enfocadas a la consulta efectiva de listas...