Las preguntas de la fiscalía sobre las objeciones a la JEP
Con ocasión de la objeciones que el Presidente de la República, Iván Duque, le hizo al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción...
¿Se afecta la capacidad de una sociedad por ser incluida en la Lista Clinton?
El pasado 15 de febrero la Superintendencia de Sociedades publicó el Oficio 220-007740 de 2019, en el expone las consecuencias por la...
Nueva lista europea de jurisdicciones de riesgo de LA/FT
La Comisión Europea adoptó una nueva lista de países extra-europeos con regímenes débiles y deficiencias estratégicas de prevención de...
La importancia de la Debida Diligencia de espectro ampliado
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso una multa a una compañía de...
Cuidado con las consultas del SIRI de Procuraduría a través de aplicativos
El 16 de noviembre de 2018 la Procuraduría General de la Nación emitió el Oficio CGS 4438 del 9 de noviembre de 2018. A través de ese...
Nos copian porque hacemos bien la tarea: Infolaft
A finales de 2018, en Infolaft detectamos que las estrategias comerciales de algunas empresas competidoras de Infolaft en el servicio de...