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Sanciones SAGRLAFT: Supersociedades ha impuesto 107 multas

Las sanciones SAGRLAFT suman 1515 millones de pesos. Además, hay cuatro investigaciones en curso por implementación inadecuada del sistema...

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Noticias: más importantes que nunca para prevenir el LA/FT

Los oficiales de cumplimiento deben tener claro que las publicaciones de la prensa adquieren gran relevancia para detectar posibles casos...

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Investigan a cuatro empresas por presuntas fallas de SAGRLAFT

La información fue revelada por Ricardo Molano, Delegado para Asuntos Contables y Económicos de la Supersociedades, durante un foro...

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