Capacitación Sarlaft: cinco consejos para ser efectivo
Capacitar al personal de una empresa en prevención del lavado de activos es una responsabilidad del oficial de cumplimiento. Esta tarea...
Diferencias entre SARLAFT y SAGRILAFT
Son varias las diferencias entre el SARLAFT y el SAGRILAFT. Quizá la principal sea que el primero aplica al sector financiero, mientras el...
Consorcios no deben implementar el SAGRLAFT
Los consorcios tampoco están obligados a implementar los programas de ética empresarial definidos en la Ley 1778 de 2016. De acuerdo...
Consorcios no deben implementar el SAGRLAFT
Los consorcios tampoco están obligados a implementar los programas de ética empresarial definidos en la Ley 1778 de 2016. De acuerdo...
Dentro de grupos, cada empresa debe tener oficial de cumplimiento
El pronunciamiento lo hizo la Superintendencia por medio de un concepto jurídico fechado el pasado 12 de noviembre. Por medio del...
SAGRLAFT de Supersociedades: estos serían los próximos cambios
Estos son los puntos más importantes del proyecto de circular publicado el pasado 3 de diciembre por la Superintendencia de Sociedades...