SAGRLAFT: multan a empresa que no usaba tecnología para detectar alertas
La Superintendencia de Sociedades insistió en la necesidad de que las empresas obligadas a prevenir el lavado de activos usen aplicativos...
PTEE: en 2022 la Supersociedades ha impuesto varias sanciones
Dos empresas con operaciones en Colombia han recibido sanciones en 2022 por no cumplir con la implementación plena del Programa de...
Multan a empresa por adoptar SAGRLAFT de forma extemporánea
Una sociedad en Colombia recibió una sanción porque adoptó su sistema contra el lavado de activos siete días después del plazo previsto...
SAGRILAFT: ¿por qué la Supersociedades omite datos en las sanciones?
Las sanciones por incumplimientos en los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo suelen servir para...
PTEE: así verificará la Supersociedades el cumplimiento en empresas
Quedan pocos días para que termine el plazo fijado por la Superintendencia de Sociedades para que las empresas actualicen sus PTEE....
IV Congreso de Compliance: anuncios sobre SARLAFT y SAGRILAFT
Altos funcionarios de la Supersociedades, la Superfinanciera y la UIAF expusieron cuáles son las principales dificultades de los sujetos...