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2018-03-28

Un proyecto de ley del Congreso de los Estados Unidos buscará exigir a los bancos estadounidenses a que rompan sus relaciones de corresponsalía con bancos extranjeros cuando éstos omitan o nieguen el envío de información a autoridades de ese país.Según informó la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (Ascfc), esta legislación hará parte del paquete de medidas (proyecto de ley 1241) que buscará modernizar el marco regulatorio contra el lavado de activos en el sistema legal de Estados Unidos.