El regulador bancario francés ACPR dijo que había multado a BNP Paribas con 10 millones de euros (11,27 millones de dólares) por tener controles inadecuados contra el lavado de dinero. El banco tiene dos meses para apelar contra la decisión.
Según informó la ACPR en un comunicado, la sanción se produjo tras una inspección del banco que reveló una serie de deficiencias en sus disposiciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en 2015.
La ACPR dijo que en ese momento el banco no tenía suficiente personal dedicado a detectar y notificar transacciones sospechosas y herramientas ineficientes para detectar transacciones inusuales de clientes.
La actual multa tiene en cuenta la gravedad de las deficiencias y la importancia de BNP -dado su tamaño- al transmitir información a la unidad de Tracfin, dependencia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
(Nota agregada de Reuters)
