Imagen: Infolaft editada con IA
Casa Editorial Israel publicó recientemente en Guatemala la autobiografía de Susan Paola Rojas, una profesional destacada en la prevención de LA/FT. Es un testimonio sobre lo que significa ejercer la función de cumplimiento en el sector privado y preservar la integridad en el sector público frente a presiones y amenazas.
Escrito en un estilo directo, de frases breves y ritmo ágil, este relato es la historia de vida de una mujer nacida en Guatemala que ha residido en varios países de América Latina y ha visitado muchos otros en estancias cortas, siempre en el ejercicio de su labor profesional.
Más allá de su variada y prolífica trayectoria profesional, que Susan Paola narra con lujo de detalles, su vida personal se entrelaza con ella para ofrecer un fiel retrato de la mujer latinoamericana que, pese a las carencias y a las dificultades económicas, y en el contexto de una sociedad desigual, logra ascender a posiciones de liderazgo y sobresalir en un campo del derecho que evoluciona al ritmo de los cambios sociales y económicos, locales y globales.
Su madre, en un entorno hostil y con grandes limitaciones, la sacó adelante junto con sus dos hermanos. Hubo un padre proveedor durante unos pocos años, que nunca vivió con ellos porque tenía otra familia, situación que configura, también, un modelo de hogar frecuente en Centroamérica. Él falleció cuando ella era muy pequeña. La madre no se amilanó: así como había resistido las críticas familiares y sociales por esa unión de hecho, asumió las riendas económicas del hogar y se empeñó en que sus tres hijos fueran profesionales.
Susan Paola se casó muy joven y tuvo su primer hijo antes de culminar sus estudios universitarios. Pocos años después nacería su hija. Una maternidad temprana que fue el acicate para graduarse y escalar posiciones profesionales que la han llevado a sobresalir y a brillar con luz propia.
Fue en México, país al que llegó para realizar una pasantía en la Procuraduría General de la República, donde tuvo su primer contacto con los delitos financieros y bancarios.
Y fue también allí donde recibió las primeras amenazas, a raíz de la investigación de extorsiones cometidas por un grupo de secuestradores. Amenazas que serían las primeras, pero no las últimas.
En 2001, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incluyó a Guatemala en su lista de Países y Territorios No Cooperantes, conocida como la “lista negra”. El país respondió con la expedición de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (Decreto 67-2001).
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Para entonces, Susan Paola era coordinadora del Comité de Seguridad de la Asociación Bancaria de Guatemala, la primera mujer en ocupar esa posición. Allí su carrera dio un giro: se convirtió en oficial de cumplimiento, una de las pasiones de su vida, pero también una de las funciones más expuestas al riesgo desde sus primeras actuaciones.
Comenzó investigando endosos y depósitos bancarios inusuales, y llegó a confirmar que los fondos provenían de cuentas públicas y que esas operaciones terminaban en manos de funcionarios del Estado. Lo que se denominó la feria de los millones: millones de quetzales circulando sin justificación económica aparente, tal y como lo describe en su libro.
Otras amenazas y nuevo cargo
En esos años recibió la llamada de un superior para que cerrara una investigación sin más. Ella se negó: fiel a los protocolos y apegada a la normativa, antepuso la ética a la orden y terminó fuera del cargo, como le ha ocurrido en otras ocasiones. Su actuación firme y siempre ajustada a la ley la ha convertido en un referente de integridad en los cargos que ha desempeñado y en las empresas que ha creado y cerrado, por circunstancias imponderables y nunca por haber cohonestado con la ilegalidad.
En 2008 fue nombrada segunda al mando de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la unidad de inteligencia financiera de Guatemala, y posteriormente asumió como intendente. Entidad Adscrita a la Superintendencia de Bancos y creada por la propia Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, la IVE recibe y analiza los reportes de transacciones sospechosas que remiten los sujetos obligados y, cuando detecta indicios de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo, los pone en conocimiento del Ministerio Público. Susan Paola llegó a la entidad con una sólida trayectoria en el sector privado, una lectura regional del fenómeno y un enfoque propio. Un dato importante: desde la creación de la IVE, solo dos mujeres han ocupado el cargo de intendente.
Ya no se trataba de investigar delitos, sino de fortalecer la institucionalidad para que el país no retrocediera en lo alcanzado. Además de un trabajo extenuante, que relata con detalle, enfrentó una situación muy difícil: se acusaba a la entidad de no aportar pruebas en un caso de especial gravedad. Ella sostiene que la acusación era absurda, porque la IVE, como unidad de inteligencia financiera, no produce pruebas judiciales. En el libro narra su encuentro con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y con algunos de sus integrantes para aclarar la acusación. La escucharon y, al final, le dijeron que ella no era la persona que preocupaba en ese caso. Superaba así otra prueba difícil.
Su integridad y su valor la sitúan entre las mujeres reconocidas en su ámbito profesional, una mujer que sigue pedaleando, aunque sea un poco más despacio, como en aquellos primeros años en los que no frenaba ni siquiera para tomar impulso.
Ahora, ya con nietos y viviendo con menos prisa, Susan Paola decidió escribir “No Cedí”, un testimonio que cumple un doble propósito. Por un lado, servir de referente a las mujeres que, desde la función de cumplimiento, enfrentan a diario el lavado de activos y los delitos financieros. Por otro lado, recordar la importancia de que los controles de prevención consigan cerrar el paso a los flujos de origen ilícito.
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