Diez colombianos y seis empresas salen de la lista Ofac

Enviado por Infolaft el Vie, 29/06/2018 - 11:24

Artículo por: Infolaft

Junio 29, 2018

Varias de las personas removidas de la denominada lista Clinton habían sido señaladas de tener nexos con la ‘Oficina de Envigado’, con el clan Grajales y con Pedro Bermúdez Suaza, alias ‘el arquitecto’.   La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) confirmó que removió de su lista de sanciones a diez ciudadanos colombianos y seis empresas de su lista de narcotraficantes especialmente designados (SDNT por su sigla en inglés). También le puede interesar: cómo consultar a lista Clinton De acuerdo con un comunicado de la Ofac, “estos individuos y/o entidades pasaron por un proceso administrativo de revisión y presentaron a la Ofac suficiente evidencia para demostrar que han dado por terminada su relación con las personas o las empresas designadas que los llevaron a formar parte de la Lista Ofac”. Las personas removidas del listado fueron las siguientes:  
  • Aristizábal Mejía, Diego
  • Upegui Gallego, Juan Pablo
  • Giraldo Ochoa, Hugo Humberto
  • Varela Victoria, Walter
  • Jiménez Naranjo, Roberto
  • Sierra Ramírez, Juan Carlos
  • Londoño Álvarez, Gloria Elena
  • Grajales Mejía, Hugo Marino
  • Ossa Ayala, Álvaro Javier
  • Galeano Restrepo, Diego Mauro
  Mientras que las empresas excluidas de la sanción fueron las siguientes:  
  • Centro de Diagnóstico Automotor del Sur Ltda.
  • Enfarrados Company S.A.S.
  • Megayates Ltda.
  • Finve S.A.
  • Mor Alfombras Alfofique S.A.
  • Diego Aristizábal M. Y Asociados Ltda.
  Para consultar más información acerca de esta exclusión puede ingresar al sitio web de la Ofac. También le puede interesar: ¿se pueden almacenar datos de excluidos de lista Clinton?

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