Pasar al contenido principal

EE.UU bloquea informe de HSBC sobre el lavado de activos

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El tribunal de apelaciones estadounidense bloqueó este miércoles la publicación de un informe sobre los avances de HSBC Holdings Plc (HSBA.L) en la mejora de sus controles contra el lavado de dinero, revirtiendo la orden que había dado un juez de hacer público este informe.

El Segundo Tribunal de Apelaciones del Distrito de los Estados Unidos en Manhattan dijo que el juez John Gleeson abusó de su discreción al considerar que el público tenía un derecho constitucional de acceso al informe bajo la Primera Enmienda.

La decisión del miércoles fue una victoria para HSBC y el Departamento de Justicia, el cual dijo que publicar el informe podría comprometer los esfuerzos para combatir el lavado de dinero, incluso por el terrorismo, y desalentar la cooperación con la policía.

También fue una derrota para Hubert Dean Moore, un hombre de Pensilvania que era un cliente de hipotecas de HSBC antes de declararse en quiebra y que solicitó el informe de la liberación para evaluar si todavía había problemas en las prácticas de negocio de HSBC.

(Nota agregada de Reuters)

Recomendados

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de...

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando...

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas...