Pasar al contenido principal

¿Qué es la ley FCPA y por qué es importante?

La ley FCPA fue expedida en EE.UU. en 1977 y su objetivo es fijar principios para evitar corrupción empresarial en los negocios extranjeros.Antecedent

Principios Wolfsberg para la prevención del LA

Estos principios constituyen lineamientos clave para prevenir la utilización de operaciones bancarias para fines delictivos. Tambi

El maquillaje contable como estrategia de fraude

Manipular los estados financieros de una empresa para falsear su realidad es una tendencia que ha crecido en las últimas décadas.

Lista ONU: consultas para evitar lavado de activos

La lista vinculante para Colombia es la lista ONU o la lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Consúlte

Todo sobre el caso Oceanografía

El presunto fraude cometido por la empresa mexicana Oceanografía para acceder a créditos con el banco Banamex deja varias enseñanzas para las entidade

Existen sanciones personales por violar la Fcpa

El pasado mes de septiembre, un hombre de negocios domiciliado en Miami, Florida, Estados Unidos, se declaró culpable de un cargo de conspiración par

Estados Unidos

Tag MailChimp
Internacional

Ex-asesor del FMI es el nuevo director de la UIF de Argentina

El nuevo gobierno de Argentina oficializó hoy la designación de Mariano Federici como nuevo presidente de la Unidad de Información...

Renuevan contrato de Director de la UAF de Chile hasta 2019

El Ministerio de Hacienda de Chile renovó el nombramiento de Javier Cruz Tamburrino en el cargo de director de la Unidad de Análisis...

[COLUMNA] La película de el Chapo Guzmán

Por: Ernesto Carrasco Ramírez* El año 2016 inició con buenos vientos para el gobierno del presidente Peña Nieto con la recaptura de...

Hechos absurdos que llevaron a la caída de grandes capos

En esta edición infolaft le presenta 6 casos emblemáticos en los cuales el no pago de tributos, unas llamadas a los seres queridos, la...

¿ROS en manos de agencias de impuestos?

En el pasado mes de Septiembre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) publicó un documento titulado ‘...

Desenmascare al corrupto

Transparencia Internacional abrió las votaciones para elegir al caso de corrupción más impactante de este año.