Pasar al contenido principal

¿Qué es la ley FCPA y por qué es importante?

La ley FCPA fue expedida en EE.UU. en 1977 y su objetivo es fijar principios para evitar corrupción empresarial en los negocios extranjeros.Antecedent

Principios Wolfsberg para la prevención del LA

Estos principios constituyen lineamientos clave para prevenir la utilización de operaciones bancarias para fines delictivos. Tambi

El maquillaje contable como estrategia de fraude

Manipular los estados financieros de una empresa para falsear su realidad es una tendencia que ha crecido en las últimas décadas.

Lista ONU: consultas para evitar lavado de activos

La lista vinculante para Colombia es la lista ONU o la lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Consúlte

Todo sobre el caso Oceanografía

El presunto fraude cometido por la empresa mexicana Oceanografía para acceder a créditos con el banco Banamex deja varias enseñanzas para las entidade

Existen sanciones personales por violar la Fcpa

El pasado mes de septiembre, un hombre de negocios domiciliado en Miami, Florida, Estados Unidos, se declaró culpable de un cargo de conspiración par

Estados Unidos

Tag MailChimp
Internacional

¿Por qué sancionaron a PricewatherhouseCoopers?

El pasado 18 de agosto el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (Nydfs por su sigla en inglés) sancionó a la firma...

El Gafi se pronuncia sobre sector sin ánimo de lucro

El Gafi publicó, tras su plenaria de junio, un documento de tipologías acerca del abuso de las organizaciones sin fines de lucro (Osfl) por...

Designación de Panamá como paraíso fiscal afectará a empresas colombianas y panameñas: Superbancos Panamá

Infolaft conversó con Alberto Diamond, superintendente de Bancos de Panamá, justo unos días antes de que Colombia designara a Panamá...

Standard Chartered no ha corregido sus deficiencias en prevención LA/FT

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (Nydfs por su sigla en inglés) reveló hoy que el Standard Chartered Bank ''fracasó...

Multa a BNP por omisión de información

Uno de los puntos clave para la evasión de las sanciones estadounidenses durante varios años por parte de algunas sucursales del banco BNP...

La actualidad de la prevención LA/FT en Perú

Sergio Espinosa, director de la UIF de Perú, explicó en entrevista con infolaft cuál ha sido el balance de la modificación del tipo penal...